01 / تقديم
سياسة مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية
معلومات عن إجراءات KYC ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنبيه بشأن الترجمة القانونية: هذا شرح عربي إرشادي لموضوعات الوثيقة الإنجليزية، وليس ترجمة تعاقدية كاملة أو نصاً قانونياً معتمداً. النص الأصلي هو المرجع لحين اعتماد نسخة عربية رسمية.
02 / الموضوعات الرئيسية
01
02
03
04
05
ما الذي تتناوله الوثيقة؟
هدف السياسة
تركز على الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمتطلبات المعمول بها.
التحقق من الهوية
قد يتعين جمع وتدقيق وتسجيل معلومات تحدد هوية صاحب الحساب.
مراقبة العمليات
تشير السياسة إلى مراقبة النشاط وإمكان الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفق القانون.
مفهوم غسل الأموال
يتضمن إخفاء مصدر أموال متأتية من نشاط غير مشروع عبر عمليات متتابعة.
الوثائق والإجراءات
راجع النص الرسمي للحصول على المتطلبات التفصيلية السارية على حسابك.
03 / الاستفسارات
اطلب التوضيح عند الحاجة
للاستفسار عن الشروط والوثائق والجهة القانونية المعنية، تواصل مع فريق تريدينغ رود واطلب النسخة الرسمية المحدثة.